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Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo

El presente documento es un modelo de manual sugerido a los Agentes, su seguimiento no es obligatorio. ROFEX suministra esta información en carácter meramente informativo y no se hace responsable por la actualización de las mismas.

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F.A.Q. Normas de Prevención de Lavado de Activos & Financiación del Terrorismo

Introducción.

La comunidad internacional ha reaccionado contra el lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo, estableciendo sistemas de prevención por medio de diversos instrumentos jurídicos.
Entre otros organismos se encuentran, a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / (FATF), y a nivel nacional la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
ROFEX deja a disposición de los agentes de bolsa, comitentes y todas las personas interesadas, la presente información en calidad de herramientas indicativas capaces de brindar conocimiento sobre las actividades sospechosas y a su vez los organismos nacionales e internacionales ante los cuales pueden acudir, bien sea para informase o denunciar operaciones extrañas al mercado.
La información recopilada en este lugar tiene como referente la normativa vigente y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.

Se recomienda revisar los siguientes links
http://www.uif.gob.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.un.org/spanish/terrorism/index.shtml